| BEDRIJFSPROFIEL |
| VERSLAGEN / PRESENTATIES |
| KENGETALLEN |
| DIRECTORS' DEALINGS |
| PERSBERICHTEN |
| FINANCIËLE AGENDA |
| FAQ |
| CONTACT |
INVESTOR RELATIONS: BERICHTEN
BIOPETROL Industries AG, Zug:
Uitnodiging voor de 1e gewone Algemene Vergadering
21 april 2006. Op maandag 22 mei 2006, 10.00 uur (zaal open om 09.00 uur) in Casino Zug, Artherstrasse 2 - 4, CH-6300 Zug (kleine zaal)
Agendapunten en voorstellen van de Raad van Bestuur
- Goedkeuring van het jaarverslag 2005, van de jaarrekening 2005 en de geconsolideerde jaarrekening 2005; kennisneming van de verslagen van de accountant en de concerncontroller
De Raad van Bestuur stelt voor het jaarverslag 2005, de jaarrekening 2005 en de geconsolideerde jaarrekening 2005 goed te keuren. - Gebruik van het rekeningsresultaat
De Raad van Bestuur stelt voor het saldo van de resultatenrekening naar een nieuwe rekening te boeken. - Ontlasting voor de leden van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur stelt voor de leden van de Raad van Bestuur ontlasting te verlenen. - Kiezen: Accountant en concerncontroller
De Raad van Bestuur stelt voor KPMG Fides Peat, Zug, opnieuw te kiezen als accountant en concerncontroller voor een ambtstermijn van een jaar. - Statutenwijziging (wijziging van de firma: tot nu toe BIOPETROL Industries AG)
De Raad van Bestuur stelt voor art. 1 van de statuten als volgt te wijzigen: "Art. 1 Unter der Firma BIOPETROL INDUSTRIES AG besteht mit Sitz in Zug eine Aktiengesellschaft im Sinne des 26. Titels des Schweizerischen Obligationenrechts ("OR") und der nachfolgenden Bestimmungen."
Documenten
Het jaarverslag 2005 (met jaarverslag, jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening, en de verslagen van de accountant en de concerncontroller) ligt vanaf 21 april 2006 op de zetel van de maatschappij, Bernoldweg 14, CH-6300 Zug, ter inzage van de aandeelhouders. Bovendien kan iedere aandeelhouder verzoeken om toezending van het jaarverslag 2005 (e-mail: christoph.dicks@biopetrol-ind.com of fax: +41 (0)41 727 81 20).
Het verkrijgen van toegangskaarten
Aandeelhouders die aan de Algemene Vergadering willen deelnemen, kunnen hun toegangskaarten tot uiterlijk 15 mei 2006 bij de maatschappij verkrijgen tegen inlevering van een depositocertificaat met blokkering. Toegangskaarten die na 15 mei 2006 worden besteld, kunnen door de aandeelhouders op 22 mei 2006 na het openen van de deur bij de toegangscontrole worden afgehaald. De aandelen moeten tot het einde van de Algemene Vergadering in bewaring worden gegeven.
Vertegenwoordiging
Aandeelhouders, die niet persoonlijk aan de Algemene Vergadering deelnemen, wordt verzocht de volmacht op de toegangskaart in te vullen en te ondertekenen en aan de gemachtigde te overhandigen.
Indien een aandeelhouder de maatschappij wil machtigen, moet de volmacht/toegangskaart worden ondertekend en met de aanduiding van de maatschappij als gemachtigde naar de directie van de maatschappij worden gezonden.
Indien een aandeelhouder de onafhankelijke stemrechtvertegenwoordiger wil machtigen, dan duiden wij hiervoor de heer lic. iur. Matthys Hausherr, Rechtsanwalt, Alpenstrasse 7, Postfach 4328, CH-6304 Zug, Zwitserland aan als onafhankelijke stemrechtvertegenwoordiger in de zin van Art. 689c OR, aan wie de volmacht/toegangskaart moet worden bezorgd. Zonder anders luidende schriftelijke instructie stemmen de gevolmachtigde van de maatschappij en de onafhankelijke stemrechtgevolmachtigde in de zin van de voorstellen van de Raad van Bestuur.
Depositarissen
in de zin van Art. 689d OR (aan de bankwet onderworpen bank- en financiële instellingen en professionele vermogensbeheerders) wordt verzocht het aantal door hen vertegenwoordigde aandelen vroegtijdig, echter uiterlijk op 22 mei 2006 bij de toegangscontrole aan de maatschappij bekend te maken.
Zug, 21 april 2006
De Raad van Bestuur
>> Uitnodiging voor de 1e gewone Algemene Vergadering als pdf downloaden
Afdrukken
Aanbevelen